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Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung der Hannover Rückversicherung AG festgelegt und ist in der Satzung geregelt.

Nach § 12 der Satzung in der Fassung vom 3. Mai 2011 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben dem Ersatz ihrer Auslagen jährlich eine feste Vergütung von 30.000 EUR. Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine variable Vergütung, die sich an dem durchschnittlichen Ergebnis je Aktie (Earnings per Share/EPS) der Gesellschaft der letzten drei Geschäftsjahre bemisst, die der Hauptversammlung vorausgehen, in der die Entlastung des Aufsichtsrats für das letzte dieser drei Jahre beschlossen wird. Für je 0,10 EUR durchschnittliches Ergebnis je Aktie (Earnings per share/EPS) der Gesellschaft beträgt die variable Vergütung 330 EUR. Durch die Bemessung dieser erfolgsorientierten Vergütungskomponente anhand des durchschnittlichen Ergebnisses je Aktie der letzten drei Geschäftsjahre wird die Ausrichtung der variablen Vergütung auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gewährleistet. Die variable Vergütung ist begrenzt auf jährlich höchstens 30.000 EUR. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweifache der o. g. Vergütungsbeträge und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache.

Die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Finanz- und Prüfungsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit zusätzlich eine Vergütung von 15.000 EUR und die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten eine Vergütung von 7.500 EUR. Auch hier erhält der jeweilige Ausschussvorsitzende das Zweifache und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der genannten Beträge. Eine Vergütung für den Nominierungsausschuss ist nicht vorgesehen.

Mitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütungen zeitanteilig.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben den genannten Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 EUR. Wenn eine Sitzung des Aufsichtsrats und eine oder mehrere Sitzungen eines Ausschusses auf denselben Tag fallen, wird das Sitzungsgeld für diesen Tag insgesamt nur einmal gezahlt.

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Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Name Funktion Art der Vergütung 2012 2011
in TEUR1        
1 Beträge ohne erstattete Umsatzsteuer
2 Einschließlich Aufsichtsratsvergütungen und Vergütungen für Ausschusstätigkeiten von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen
3 Arbeitnehmervertreter
Herbert K. Haas2 Vorsitzender des
  • Aufsichtsrats
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 100,0 100,0
    Variable Vergütung 82,4 112,0
    Vergütung Ausschusstätigkeit 85,0 95,5
    Sitzungsgelder 14,0 12,5
      281,4 320,0
Dr. Klaus Sturany Stellvertretender Vorsitzender des
  • Aufsichtsrats

Mitglied des
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 45,0 45,0
    Variable Vergütung 30,3 28,9
    Vergütung Ausschusstätigkeit 7,5 3,7
    Sitzungsgelder 5,0 4,0
      87,8 81,6
Wolf-Dieter Baumgartl Mitglied des
  • Aufsichtsrats
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit 22,5 23,0
    Sitzungsgelder 9,0 8,0
      81,7 80,3
Frauke Heitmüller3 Mitglied des Aufsichtsrats (ab 3. Mai 2012) Fixvergütung 19,8
    Variable Vergütung 12,9
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 2,0
      34,7
Uwe Kramp3 Mitglied des Aufsichtsrats (bis 3. Mai 2012) Fixvergütung 10,3 30,0
    Variable Vergütung 7,4 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 2,0 3,0
      19,7 52,3
Karl Heinz Midunsky Mitglied (bis 3. Mai 2011) des
  • Aufsichtsrats
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 10,3
    Variable Vergütung 0,2 7,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 1,0
      0,2 18,6
Otto Müller3 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 4,0 3,0
      54,2 52,3
Dr. Andrea Pollak Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 19,8
    Variable Vergütung 19,9 12,0
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 4,0 2,0
    Aufwandsentschädigung 5,9
      53,9 39,7
Dr. Immo Querner2 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 50,0 50,0
    Variable Vergütung 41,2 55,4
    Vergütung Ausschusstätigkeit 10,0 10,0
    Sitzungsgelder 6,0 5,5
      107,2 120,9
Dr. Erhard Schipporeit Mitglied des
  • Aufsichtsrats
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit 15,0 15,3
    Sitzungsgelder 7,0 6,0
      72,2 70,6
Gert Wächtler3 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 3,0 3,0
      53,2 52,3
      846,2 888,6
Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Name Funktion Art der Vergütung 2012 2011
in TEUR1        
1 Beträge ohne erstattete Umsatzsteuer
2 Einschließlich Aufsichtsratsvergütungen und Vergütungen für Ausschusstätigkeiten von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen
3 Arbeitnehmervertreter
Herbert K. Haas2 Vorsitzender des
  • Aufsichtsrats
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 100,0 100,0
    Variable Vergütung 82,4 112,0
    Vergütung Ausschusstätigkeit 85,0 95,5
    Sitzungsgelder 14,0 12,5
      281,4 320,0
Dr. Klaus Sturany Stellvertretender Vorsitzender des
  • Aufsichtsrats

Mitglied des
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 45,0 45,0
    Variable Vergütung 30,3 28,9
    Vergütung Ausschusstätigkeit 7,5 3,7
    Sitzungsgelder 5,0 4,0
      87,8 81,6
Wolf-Dieter Baumgartl Mitglied des
  • Aufsichtsrats
  • Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit 22,5 23,0
    Sitzungsgelder 9,0 8,0
      81,7 80,3
Frauke Heitmüller3 Mitglied des Aufsichtsrats (ab 3. Mai 2012) Fixvergütung 19,8
    Variable Vergütung 12,9
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 2,0
      34,7
Uwe Kramp3 Mitglied des Aufsichtsrats (bis 3. Mai 2012) Fixvergütung 10,3 30,0
    Variable Vergütung 7,4 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 2,0 3,0
      19,7 52,3
Karl Heinz Midunsky Mitglied (bis 3. Mai 2011) des
  • Aufsichtsrats
  • Nominierungsausschusses
Fixvergütung 10,3
    Variable Vergütung 0,2 7,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 1,0
      0,2 18,6
Otto Müller3 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 4,0 3,0
      54,2 52,3
Dr. Andrea Pollak Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 19,8
    Variable Vergütung 19,9 12,0
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 4,0 2,0
    Aufwandsentschädigung 5,9
      53,9 39,7
Dr. Immo Querner2 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 50,0 50,0
    Variable Vergütung 41,2 55,4
    Vergütung Ausschusstätigkeit 10,0 10,0
    Sitzungsgelder 6,0 5,5
      107,2 120,9
Dr. Erhard Schipporeit Mitglied des
  • Aufsichtsrats
  • Finanz- und Prüfungsausschusses
Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit 15,0 15,3
    Sitzungsgelder 7,0 6,0
      72,2 70,6
Gert Wächtler3 Mitglied des Aufsichtsrats Fixvergütung 30,0 30,0
    Variable Vergütung 20,2 19,3
    Vergütung Ausschusstätigkeit
    Sitzungsgelder 3,0 3,0
      53,2 52,3
      846,2 888,6

In der individualisierten Darstellung der Vergütungen wird der das jeweilige Geschäftsjahr belastende Aufwand ausgewiesen. Da die Vergütungen für ein Geschäftsjahr jeweils mit Ablauf der Hauptversammlung fällig werden, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr beschließt, sind die jeweiligen Rückstellungszuführungen für die variable Vergütung unter Berücksichtigung etwaiger Spitzenbeträge berücksichtigt. Die auf die Vergütungen zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.

Im Berichtsjahr wurden keine Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen außerhalb der beschriebenen Gremientätigkeiten, z. B. für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlt. Davon ausgenommen ist die Vergütung der Arbeitnehmervertreter aus ihrem Arbeitsvertrag.

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