Vergütung des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung der Hannover Rückversicherung AG festgelegt und ist in der Satzung geregelt.
Nach § 12 der Satzung in der Fassung vom 3. Mai 2011 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats neben dem Ersatz ihrer Auslagen jährlich eine feste Vergütung von 30.000 EUR. Ferner erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine variable Vergütung, die sich an dem durchschnittlichen Ergebnis je Aktie (Earnings per share, EPS) der Gesellschaft der letzten drei Geschäftsjahre bemisst, die der Hauptversammlung vorausgehen, in der die Entlastung des Aufsichtsrats für das letzte dieser drei Jahre beschlossen wird. Für je 0,10 EUR durchschnittliches Ergebnis je Aktie (Earnings per share, EPS) der Gesellschaft beträgt die variable Vergütung 330 EUR. Die variable Vergütung ist begrenzt auf jährlich höchstens 30.000 EUR. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweifache der o. g. Vergütungsbeträge und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache.
Die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Finanz- und Prüfungsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit zusätzlich eine Vergütung von 15.000 EUR und die Mitglieder des vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten eine Vergütung von 7.500 EUR. Auch hier erhält der jeweilige Ausschussvorsitzende das Zweifache und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der genannten Beträge. Eine Vergütung für den Nominierungsausschuss ist nicht vorgesehen.
Mitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nur während eines Teils des Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütungen zeitanteilig.
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben den genannten Vergütungen für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 EUR. Wenn eine Sitzung des Aufsichtsrats und eine oder mehrere Sitzungen eines Ausschusses auf denselben Tag fallen, wird das Sitzungsgeld für diesen Tag insgesamt nur einmal gezahlt.
Diese Regelung gilt erstmals für das Geschäftsjahr 2011, wobei sich die variable Vergütung nach dem durchschnittlichen Ergebnis der Jahre 2009, 2010 und 2011 bemisst.
Gegenüber der bisherigen, zuletzt für das Geschäftsjahr 2010 geltenden Vergütungsordnung enthält die Neuregelung folgende materielle Änderungen:
Die Festvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wurde von 10.000 EUR auf 30.000 EUR erhöht.
Die variable Vergütung wurde umgestaltet. Bisher betrug die variable Vergütung 0,03 % vom Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das in dem von der Gesellschaft entsprechend den IFRS-Rechnungslegungsvorschriften erstellten Konzernabschluss ausgewiesen war.
Die Mitglieder des Finanz- und Prüfungsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit zusätzlich eine Vergütung in Höhe von 30 % und die Mitglieder des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten von 15 % der zuvor beschriebenen festen und variablen Aufsichtsratsvergütung.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses erhielt bisher das Dreifache, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der genannten Beträge.
Die Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrats bzw. der genannten Ausschüsse wurden von 500 EUR auf 1.000 EUR erhöht.
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| Individuelle Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats in TEUR1 | 2011 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
1 Beträge ohne erstattete Umsatzsteuer 2 Einschließlich Aufsichtsratsvergütungen und Vergütungen für Ausschusstätigkeiten von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 3 Arbeitnehmervertreter |
||||
| Name | Funktion | Art der Vergütung | ||
| Herbert K. Haas2 | Vorsitzender des
|
Fixvergütung | 100,0 | 40,0 |
| Variable Vergütung | 112,0 | 153,4 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 95,5 | 72,1 | ||
| Sitzungsgelder | 12,5 | 7,0 | ||
| 320,0 | 272,5 | |||
| Dr. Klaus Sturany | Stellvertretender Vorsitzender des
|
Fixvergütung | 45,0 | 15,0 |
| Variable Vergütung | 28,9 | 51,4 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 3,7 | 10,0 | ||
| Sitzungsgelder | 4,0 | 3,0 | ||
| 81,6 | 79,4 | |||
| Wolf-Dieter Baumgartl | Mitglied des
|
Fixvergütung | 30,0 | 15,0 |
| Variable Vergütung | 19,3 | 59,6 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 23,0 | 19,9 | ||
| Sitzungsgelder | 8,0 | 6,5 | ||
| 80,3 | 101,0 | |||
| Uwe Kramp3 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 30,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 19,3 | 34,3 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | — | — | ||
| Sitzungsgelder | 3,0 | 2,0 | ||
| 52,3 | 46,3 | |||
| Karl Heinz Midunsky | Mitglied (bis 3. Mai 2011) des
|
Fixvergütung | 10,3 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 7,3 | 34,3 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | — | — | ||
| Sitzungsgelder | 1,0 | 2,0 | ||
| 18,6 | 46,3 | |||
| Ass. jur. Otto Müller3 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 30,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 19,3 | 34,3 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | — | — | ||
| Sitzungsgelder | 3,0 | 2,0 | ||
| 52,3 | 46,3 | |||
| Dr. Andrea Pollak | Mitglied des Aufsichtsrats (ab 3. Mai 2011) | Fixvergütung | 19,8 | — |
| Variable Vergütung | 12,0 | — | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | — | — | ||
| Sitzungsgelder | 2,0 | — | ||
| Aufwandsentschädigung | 5,9 | — | ||
| 39,7 | — | |||
| Dr. Immo Querner2 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 50,0 | 15,0 |
| Variable Vergütung | 55,4 | 59,6 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 10,0 | — | ||
| Sitzungsgelder | 5,5 | 3,5 | ||
| 120,9 | 78,1 | |||
| Dr. Erhard Schipporeit | Mitglied des
|
Fixvergütung | 30,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 19,3 | 34,3 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | 15,3 | 13,3 | ||
| Sitzungsgelder | 6,0 | 4,0 | ||
| 70,6 | 61,6 | |||
| Gert Wächtler3 | Mitglied des Aufsichtsrats | Fixvergütung | 30,0 | 10,0 |
| Variable Vergütung | 19,3 | 34,3 | ||
| Vergütung Ausschusstätigkeit | — | — | ||
| Sitzungsgelder | 3,0 | 2,0 | ||
| 52,3 | 46,3 | |||
| Gesamt | 888,6 | 777,8 | ||
In der individualisierten Darstellung der Vergütungen wird der das jeweilige Geschäftsjahr belastende Aufwand ausgewiesen. Da die Vergütungen für ein Geschäftsjahr jeweils mit Ablauf der Hauptversammlung fällig werden, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr beschließt, sind die jeweiligen Rückstellungszuführungen unter Berücksichtigung etwaiger Spitzenbeträge berücksichtigt. Die auf die Vergütungen zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet.
Im Berichtsjahr wurden keine Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen außerhalb der beschriebenen Gremientätigkeiten, z. B. für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlt. Davon ausgenommen ist die Vergütung der Arbeitnehmervertreter aus ihrem Arbeitsvertrag.