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ePaper created 2014-04-10, 18:25:51 | version 1.30.00
8 6. Eigenkapitalentwicklung – § 152 AktG – Art des Vortrag Einstellung Ausschüttung Zunahme Veränderung Stand Eigenkapitals am aus dem für Abnahme aufgrund am 01.01.2013 JÜ des VJ Vorjahr lfd. Jahr eigener 31.12.2013 Anteile TM TM TM TM TM TM I. Grundkapital 9.015 0 0 0 0 9.015 II. Kapitalrücklage 51.408 0 0 0 0 51.408 III. Gewinnrücklage 7.659 0 0 0 0 7.659 IV. Gewinnvortrag 43 1.773 – 1.761 0 0 55 V. Jahresergebnis 1.773 – 1.773 0 3.054 0 3.054 69.898 0 – 1.761 3.054 0 71.191 Bei einer eventuellen Veränderung durch den Verkauf eigener Anteile erfolgt gemäß § 272 (1 a) HGB n.F. i.V.m. Artikel 66 (3) EGHGB mit Wirkung zum 1.1.2010 eine nunmehr vorgeschriebene Aufteilung des Gesamtbetrages der eigenen Anteile auf das gezeichnete Kapital und auf die Gewinn- oder Kapitalrücklagen. C. Sonstige Pflichtangaben – § 285 HGB – 1. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer – § 285 Nr. 7 HGB – Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9, davon 1 Vor- standsmitglied und 8 sonstige Angestellte. 2. Bezüge von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates – § 285 Nr. 9a HGB – Die Gesamtbezüge einschließlich Aufwandsentschädigungen, Sachbezüge, Versicherung und Pensionsvorsorge betrugen in 2013 für den Vorstand T€ 308. Die Gesamtbezüge für den Aufsichtsrat beliefen sich auf T€ 27. 3. Bezüge von früheren Mitgliedern des Vorstandes und ihrer Hinterbliebenen – § 285 Nr. 9b HGB – Die Gesamthinterbliebenenbezüge betrugen in 2013 T€ 63. Die anteilige Pensionsrückstellung zum Bilanzstich- tag beträgt T€ 675. 4. Alle Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates – § 285 Nr. 10 HGB – Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Personen geführt: Vorstand: Frau Marlis Weidtmann, Heiligenhaus Aufsichtsrat: Herr Dipl.-Kfm. Udo Christochowitz,Waldshut/Tiengen (Vorsitzender) (Ehem. Geschäftsführer der Hochwald Nahrungsmittelwerke GmbH) Herr Wolfgang Aleff, Coesfeld (Mitglied, ab 7.11.2013 stellv.Vorsitzender) (Selbstständiger Unternehmensberater, stellv.Aufsichtsratsvorsitzender der GSC Holding AG) Herr Dr. Klaus Hahn, Essen (Stellv.Vorsitzender bis 31.10.2013) (Selbstständiger Unternehmensberater, bis 31.10.2013 Aufsichtsratsvorsitzender der Infas [vorm. Action Press] Holding AG, bis 31.10.2013 Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsgesellschaft des Rheinischen Handwerks AG) Herr Dipl.-Kfm. Joachim Meinke, Hamburg (Mitglied ab 07.11.2013 durch Beschluss AG Düsseldorf, Geschäftsführer der action press gmbh & co. kg, Hamburg)