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Leifheit-Jahresfinanzbericht 2013

32 Jahresfinanzbericht 2013 Leifheit-KonzernAn die Aktionäre | Corporate Governance Bericht Durch ein systematisches internes Kontroll- und Risiko- management werden Risiken frühzeitig erkannt, bewertet und überwacht. Über die bestehenden Risiken und deren Entwicklung berichtet der Vorstand in regelmäßigen Ab- ständen dem Aufsichtsrat. Die Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat ­sowie die Zusammensetzung und Arbeitsweise von ­deren Ausschüssen ist ausführlich in der Erklärung zur ­Unternehmensführung be­schrieben, die auf unserer ­Internetseite öffentlich zugänglich ist. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben hat Leifheit für die Mitglieder des Vorstands eine ­Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (sogenannte ­D&O-Versicherung) mit einem angemessenen Selbst­ behalt gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG abgeschlossen. Für die Mitglieder des Aufsichtsrats besteht ebenfalls eine ­D&O-Versicherung, jedoch ohne Selbstbehalt. Vergütung von Vorstand und Aufsichts­rat Die Grundzüge des Vergütungssystems für den Vorstand sowie die Bestandteile der Aufsichtsratsvergütung ­werden ausführlich im Vergütungsbericht beschrieben. Er ist Teil der geprüften Lageberichte des Konzerns und der ­Leifheit AG. Compliance Compliance als konzernweite Maßnahme zur Einhaltung von Recht, Gesetz und unternehmensinternen Richt­linien ist bei Leifheit eine wesentliche Leitungs- und Über­ wachungsaufgabe. Mit dem Leifheit Code of Conduct haben wir Basisregeln formuliert, die dabei helfen sollen, stets nach diesen Grundsätzen zu handeln. Er soll alle Leifheit-Mitar­beiter bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und dabei als Orientierungs­hilfe dienen bei der Bewältigung rechtlicher und ethischer Herausforderungen. Das Management bekennt sich uneingeschränkt zur Compliance und trägt die unternehmerische Verantwortung zur Einhaltung von Recht, Gesetz sowie der internen Richtlinien. unternehmensfuehrung. leifheit-group.com LB Vergütungsbericht siehe Seite 86 f. Angemessenes ­Kontroll- und ­Risikomanagement Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken gehört zur Corporate Governance bei Leifheit. Für eine ­professionelle Unternehmensführung ist ein ­kontinuierliches und systematisches Management der unter­nehmerischen Risiken von grundsätzlicher Be- deutung. Es trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu identi­ fizieren, zu bewerten und durch Maßnahmen zu steuern. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über die aktuelle Entwicklung der wesentlichen Risiken. Im Prüfungsausschuss werden die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie die Wirksamkeit des internen Kontroll-, Risikomanagement- und internen Revisionssystems wie auch die Abschlussprüfung und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers regelmäßig behandelt. Interessenkonflikte Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmit- gliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten nicht auf. Zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden im Berichtsjahr keine Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge. Die von den Vor- stands- und Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommenen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen können dem Kapitel „­Organe“ des Jahresfinanzberichts entnommen werden. Kein ­Vorstandsmitglied nimmt derzeit Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahr. Im Berichtsjahr gab es keine angabepflichtigen ­Beziehungen oder Geschäfte zu nahestehenden Unternehmen und Personen. AH Organe siehe Seite 127

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