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Leifheit-Jahresfinanzbericht 2013

28 Jahresfinanzbericht 2013 Leifheit-KonzernAn die Aktionäre | Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2013 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr und hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten sowie die Geschäftsführung der Gesellschaft kontinuierlich überwacht. Der Aufsichtsrat konnte sich dabei stets von deren Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit überzeugen. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Der Vorstand ist seinen Informationsverpflichtungen nach- gekommen und unterrichtete den Aufsichtsrat schriftlich wie mündlich regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung, der strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, über die für das Unternehmen relevanten Vorkommnisse und Maßnahmen, über die Lage des Konzerns sowie über die Risikosituation und das Risiko- management. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden detailliert erläutert. Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten stets ausreichend Gelegenheit, sich mit den vorgelegten Berichten und Beschlussvorschlägen kritisch auseinanderzusetzen und eigene Anregungen einzubringen. Der Aufsichtsrat war in alle wichtigen Ent- scheidungen frühzeitig und unmittelbar eingebunden. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wurde eben- so wie alle bedeutsamen Geschäftsvorfälle ausführlich mit dem Vorstand erörtert und auf Plausibilität geprüft. Insbesondere zustimmungsbedürftige Geschäfte wurden vom Aufsichtsrat eingehend überprüft und entschieden. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen in engem und regelmäßigem Infor- mations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand, um mit ihm Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäfts- entwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance des Unternehmens zu erörtern. Über wichtige Erkenntnisse wurde in den folgenden Gremien- sitzungen beraten. Im Geschäftsjahr 2013 fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt. Über Projekte und Vorhaben, die für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung oder eilbedürftig waren, wurde der Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen informiert und schriftlich um Genehmigung gebeten, sofern dies erforderlich war. Gegenstand regelmäßiger Beratung in den Aufsichtsrats- sitzungen waren die Umsatz-, Ergebnis- und Beschäfti- gungsentwicklung des Konzerns und der Segmente, die ­Finanzlage, die wesentlichen Beteiligungen, die strate­ gische Ausrichtung des Unternehmens, mögliche Akqui- sitionen und Desinvestments sowie die Risikosituation. Im April 2013 befasste sich der Aufsichtsrat in Anwesen- heit des Wirtschaftsprüfers intensiv mit der Erörterung und der Prüfung des Jahresabschlusses, mit der Erörte- rung und der Beschlussfassung über die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie der Vorschläge an die Hauptversammlung. Daneben wurden die Ergebnisse der Selbsteva­luation des Aufsichtsrats vorgestellt, über eine Prokura beschlossen und eine Analyse der aktu- ellen ­Distribution von Leifheit- und Soehnle-Produkten präsentiert. Schwerpunktthemen der Aufsichtsratssitzung im Juni waren – neben den Vorbereitungen der Hauptversamm- lung – die Anpassung der Organisationsstrukturen in Marketing und Vertrieb sowie die aktuellen Konzepte der Produktkommunikation. In der Septembersitzung war die Bestellung von Herrn Thomas Radke zum Vorstandsmitglied ein zentrales The- ma. Zudem erörterte der Aufsichtsrat die Strategie und grundlegende Innovationsinitiativen, die Mittelfristplanung und Corporate Governance Themen. Bericht des Aufsichtsrats

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