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Leifheit Jahresfinanzbericht 2014

25Leifheit-Konzern Jahresfinanzbericht 2014 Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungs- und einen Personal­ ausschuss gebildet. Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) kam zweimal zusammen, um sich mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko­ managementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung – hier insbesondere der Unabhän- gigkeit des Abschlussprüfers, der vom Abschlussprüfer zu- sätzlich erbrachten Leistungen, der Erteilung des Prüfungs­ auftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung – sowie der Compliance zu befassen. Die Abschlussprüfer waren bei beiden Sitzungen des Prüfungsaus­schusses anwesend und berichteten ausführlich über alle für die Auf- gaben des Aufsichtsrats wesentlichen Vorkommnisse, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ­ergeben haben. Der Personalausschuss trat einmal zusammen. Im Personalausschuss werden die Anstellungsverträge für die Vorstandsmitglieder einschließlich der Vergütung und des Vergütungssystems sowie sonstige Vorstandsangelegen- heiten behandelt. ­Besonderen Raum nahm im Geschäfts- jahr 2014 die Verlängerung des Vorstandsvertrages von Herrn Dr. Zacharias ein. Anhaltspunkte für Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptver- sammlung informiert werden soll, hat es im Berichtsjahr nicht gegeben. Der vorliegende, vom Vorstand aufgestellte Jahresab- schluss und der Lagebericht des Leifheit-Konzerns für das Geschäftsjahr 2014, die gemäß § 315a HGB auf der Grund- lage der internationalen Rechnungslegungs­standards IFRS aufgestellt sind, sowie der nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der Leifheit AG für das Geschäftsjahr 2014 wurden von der Ernst & Young GmbH Wirtschafts­prüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, geprüft. Die Abschlussprüfer erteilten beiden Abschlüssen einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Die Prüfung ergab – wie aus den Prüfungsberichten hervorgeht – keinen Anlass zur Bean­ standung. Die Jahresabschlussunterlagen und die Prüfungsberichte wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern ausgehändigt und in einer Sitzung am 24. März 2015 im Audit Committee des Aufsichtsrats unter besonderer Berücksichtigung der festgelegten Prüfungsschwerpunkte umfassend erörtert. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 25. März 2015 haben das Audit Committee und dessen Vorsitzender allen Aufsichtsratsmitgliedern eingehend berichtet. Die Abschlussprüfer nahmen an den Sitzungen teil und berich- teten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer ­Prüfung. Sie informierten ferner über ihre Feststellungen zum ­internen Kontroll- und Risikomanagement bezogen auf den Rech- nungslegungsprozess und haben festgestellt, dass der Vorstand ein angemessenes Informations- und Über- wachungssystem eingerichtet hat, das geeignet ist, den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwick­lungen frühzeitig zu erkennen. Auch die Rechtmäßigkeit der Unternehmensführung wurde mit den Abschluss­prüfern erörtert. Unregelmäßigkeiten sind nicht vorgekommen. Die Abschlussprüfer standen für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Helmut Zahn

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